Ο επιχειρηματίας κλήθηκε, καθώς από τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί στο Εφετείο, μέσω δικαστικών συνδρομών, για την πορεία χρημάτων που συνδέονται με καταβολές της Siemens, προέκυψε ότι ποσό 1.000.000 ευρώ, από τη μητρική εταιρία, είχε κατατεθεί σε λογαριασμό του σε ελβετική τράπεζα.
Από την έρευνα που έκαναν οι ανακριτές για το επίμαχο ποσό, δεν εντοπίστηκε κανένα στοιχείο που να συνδέει τα χρήματα με οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη. Έτσι, ο κ. Λαυρεντιάδης κλήθηκε ως μάρτυρας, προκειμένου να πληροφορήσει τους εφέτες για το εν λόγω έμβασμα.
Αντίστοιχες, μη αξιολογήσιμες ποινικά, καταβολές έχουν εντοπιστεί σε λογαριασμούς άλλων 13 προσώπων, που ήδη οι εφέτες έχουν καλέσει ως μάρτυρες, καθώς πιθανολογείται ότι πρόκειται περί συμψηφιστικών καταβολών, για τις οποίες δεν εντοπίστηκε να έχουν ποινικό υπόβαθρο.
Η εκτίμηση, που -σύμφωνα με πληροφορίες- επικρατεί στο Εφετείο για τα «άμεμπτα» εμβάσματα, είναι ότι, εν αγνοία τους, κάποιοι ουσιαστικά διευκόλυναν στελέχη της Siemens να χρηματίζουν απευθείας πρόσωπα, που εξυπηρετούσαν την εταιρία και στη συνέχεια τα επίμαχα ποσά επέστρεφαν στους κατόχους τους, μέσω αλλοδαπών λογαριασμών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Κάντε το σχόλιό σας!