Παρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2014

Εφοριακός με «φουσκωμένους» τραπεζικούς λογαριασμούς παραπέμπεται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης, αντιεισαγγελέας Εφετών, Αργύρης Δημόπουλος. 


Σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εφοριακού βρέθηκαν καταθέσεις ύψους 250.000 ευρώ - ποσό που δεν δικαιολογείται από τα εισοδήματά του και τις δηλώσεις πόθεν έσχες.


Σύμφωνα με εισαγγελικές πηγές, το όνομα του εφοριακού εμπλέκεται και στην γνωστή υπόθεση με τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και στο πλαίσιο αυτό είναι σε εξέλιξη έρευνα από τακτικό ανακριτή.

Πηγή:  | iefimerida.gr
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...