Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013

Συνελήφθη ο Δ. Καλλιμάνης της FBB -Για υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Μία ακόμη σύλληψη έγινε στην υπόθεση της τράπεζας FBB. Με ένταλμα της ανακρίτριας Βασιλικής Κατσιβέλη, συνελήφθη ο Δημήτρης Καλλιμάνης.


Ο συγκεκριμένος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Βήματος, κατηγορείται για υπεξαίρεση σε βάρος της τράπεζας και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εναντίον του είχε υποβληθεί μήνυση από τον Βίκτωρα Ρέστη, ο οποίος υποστήριζε ότι τον εξαπάτησαν στη συγκεκριμένη υπόθεση.


Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής κατά του Ξεπλύματος ο κ. Καλλιμάνης εμφανίζεται διαχειριστής της off-shore ΑΑΜ Holdings SA με έδρα τα Νησιά Μάρσαλ και πραγματικό δικαιούχο την εταιρεία United Shipping Inc. με έδρα την πόλη Ντέλαγουερ των ΗΠΑ. Στην πρώτη εταιρεία είχε χορηγηθεί το δάνειο των 5,8 εκατ. ευρώ της τράπεζας, το οποίο επεστράφη.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...